قوات الاحتلال تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية إيفرتون يعلن إقالة مديره الفني شون دايتش ودخول مورينيو دائرة المرشحين مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد أماد ديالو حتي 2030 الهلال يعلن غياب ميتروفيتش هداف الدوري السعودي 3 أسابيع للإصابة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس يُعين أول امرأة في منصب كبير بالكنيسة الكاثوليكية حرائق الغابات تغلق أشهر دور السينما في لوس أنجلوس وتشعل أزمة شباك التذاكر شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وإحراق عشرات المنازل وست هام يعلن تعيين جراهام بوتر مديراً فنياً موسمين ونصف مانشستر سيتى يحسم صفقة مدافع بالميراس البرازيلى مورينيو ومويس مرشحان لتدريب إيفرتون في الدوري الانجليزي

أخر الأخبار

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

GMT 00:39 2015 الخميس ,08 كانون الثاني / يناير

العرب اليوم - وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.

وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

القطن

القاهرة ـ العرب اليوم

الصورة من حساب الفنانة أنغام على الانستغرام

القاهرة ـ العرب اليوم

مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك

واشنطن ـ العرب اليوم

برنامج أمير الشعراء- الصورة من الحساب الرسمي على إكس

أبوظبي - العرب اليوم

محمد صلاح

القاهرة - العرب اليوم

أدوية حرقة المعدة

واشنطن ـ العرب اليوم

ياسمين صبري بصيحة الفستان الكريستالي

القاهرة ـ العرب اليوم