تغريم  ستاندرد تشارترد 300 مليون دولار لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال
آخر تحديث GMT07:58:41
 العرب اليوم -

تغريم "ستاندرد تشارترد "300 مليون دولار لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - تغريم  "ستاندرد تشارترد "300 مليون دولار لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال

اعلانات سمصرف ستاندارد تشارترد
نيويورك -أ ف ب

 قررت الهيئات المنظمة لعمل المصارف في نيويورك تغريم بنك ستنادارد تشارترد البريطاني مبلغ 300 مليون دولار وفرض قيود على تعامله بالدولار الثلاثاء بسبب تخلفه عن مراقبة تبييض الاموال بالشكل المناسب.

وافادت دائرة الخدمات المالية في نيويورك ان انظمة البنك فشلت في التقصي او التحرك حيال عدد كبير من تحويلات "تتضمن مخاطر كبيرة محتملة" مصدرها خصوصا نيوورك والامارات العربية المتحدة.

وتاتي العقوبة الجديدة بعد سنتين من تغريم البنك مبلغ 667 مليون دولار لاتهامه بانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على التحويلات المالية الى ايران وميانمار وليبيا والسودان.

وقال رئيس دائرة الخدمات المالية بينجامين لاوسكي "اذا فشل البنك بالتقيد بالتزاماته فيجب ان تكون هناك عواقب لذلك. وهذا ينطبق على امور جدية مثل مكافحة تبييض الاموال وهو امر حيوي لمنع الارهاب".

لكن الدائرة لم توضح طبيعة التحويلات المالية او ما اذا كانت عملية تبييض مؤكدة.

ويرفض البنك في الوقت الحالي التعامل مع زبائن يشكلون مخاطر مرتفعة في الامارات العريية المتحدة كما انه لن يكون باستطاعته تحويل اموال من الولايات المتحدة لصالحهم.

كما ان فرع البنك في نيويورك سيمنع من فتح اي حسابات لزبائن جدد من دون موافقة مكتب لاوسكي.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تغريم  ستاندرد تشارترد 300 مليون دولار لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال تغريم  ستاندرد تشارترد 300 مليون دولار لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال



إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الفخامة والحداثة بأسلوب فريد

عمّان ـ العرب اليوم

GMT 07:58 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا
 العرب اليوم - تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا

GMT 07:25 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية
 العرب اليوم - وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية

GMT 21:12 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يعلن التوصل إلى إتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل
 العرب اليوم - بايدن يعلن التوصل إلى إتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل

GMT 07:39 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات
 العرب اليوم - كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات

GMT 08:36 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته

GMT 02:40 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

القهوة والشاي الأسود تمنع امتصاص الحديد في الجسم

GMT 06:59 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطين و«شبّيح السيما»

GMT 07:22 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

دراسة تحذر من أن الأسبرين قد يزيد خطر الإصابة بالخرف

GMT 09:52 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

كفاءة الحكومة

GMT 06:45 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان يقترب من وقف النار

GMT 10:19 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

جهود هوكستين: إنقاذ لبنان أم تعويم «حزب الله»؟

GMT 16:54 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تتعاون مع الحوثيين لتجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا

GMT 02:58 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

11 شهيدًا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على محافظة غزة

GMT 06:56 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

فرصة إيرانية ــ عربية لنظام إقليمي جديد

GMT 19:23 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

ميادة الحناوي تحيي حفلتين في مملكة البحرين لأول مرة

GMT 03:09 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

عدوان جوي إسرائيلي يستهدف الحدود السورية اللبنانية

GMT 07:58 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab