"الاتحاد للطيران" تعتزم استثمار مليار دولار لتجديد أسطول طائراتها أنباء أولية عن استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات بالعاصمة السورية دمشق ارتفاع أرباح "أدنوك للإمداد" الفصلية 18% إلى 175 مليون دولار وزير الخارجية السعودي يصل إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع تطوير العلا دوي انفجار في دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم في حمص الضباب الدخاني الكثيف فى الهند يتسبب في تأخير أكثر من 300 رحلة جوية إصابة سلمان الفرج لاعب منتخب السعودية بقطع في الرباط الصليبي ليفربول يُرهن ضم مرموش في انتقالات يناير بشرط وحيد النيابة الفرنسية تطالب بحبس مارين لوبان بقضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي استشهاد 5 لبنانين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أخر الأخبار

عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة

GMT 23:55 2015 الأحد ,03 أيار / مايو

العرب اليوم - عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة

غسل الأموال

المدينة المنورة – العرب اليوم

ضبطت إدارة البحث الجنائي في المدينة المنورة أمس الأحد مقيم آسيوي "عامل نظافة"، تزعم مجموعة نشطت في جرائم غسل الأموال، وتسهيل تحويل مبالغ نقدية طائلة لشركات غير معلومة النشاط، وذلك في أعقاب كمين محكم انتهى بالقبض عليه وعلى آخرين أثناء محاولته تحويل أموال كانت بحوزته.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي، اشتبهت في آسيويين بعد ورود تقارير أمنية عنهما، حيال قيامهما بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معلومة إذ أشارت التقارير إلى أن إجمالي ما تم تحويله خلال 10 أيام تجاوز 3 ملايين ريال، فيما كشفت المعلومات الأمنية عن وجود شخص ثالث يسهل إجراءات إيداع تلك المبالغ إلى حسابات الشركات، وتبين أنه عامل نظافة، فتح حسابا بنكيا في إحدى المحافظات تلقى من خلاله مبالغ مالية ضخمة من كثير من المناطق.

و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، أن القضية تم اكتشافها في إطار جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة في متابعة جرائم غسل الأموال.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة

غسل الأموال

المدينة المنورة – العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الدولار الأميركي

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنان أحمد عز

القاهرة ـ العرب اليوم

يوتيوب

واشنطن ـ العرب اليوم

الشاعر السوداني هاشم صديق

الخرطوم - العرب اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

دبي ـ العرب اليوم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - العرب اليوم

تارا عماد بفستان نيود من القماش الحريري

القاهرة ـ العرب اليوم