أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق وانإمدىبى الماليزى
آخر تحديث GMT23:24:41
 العرب اليوم -

أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى

وزارة العدل الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، عن تقديم شكاوى لاستعادة نحو 540 مليون دولار، تقول إنها "سُرقت" من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى، فى أحدث إجراء قانونى يتعلق بمزاعم بشأن غسل أموال فى صندوق الثروة السيادى الأجنبى. وتقول الوزارة، فى الشكاوى، إن مسئولين كبار فى صندوق "وان.إم.دى.بى"، وأشخاصا مرتبطين بهم أخذوا أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق.

وقال القائم بأعمال المدعى العام، كينيث بلانكو، فى بيان، "شكاوى اليوم، تعكس فصلا آخر من مخطط الاحتيال الممتد لسنوات، بما يصل بإجمالى الأموال المسروقة التى جرى تحديدها إلى 4.5 مليار دولار، هذا المال جرى إنفاقه على الحياة المترفة للمتآمرين على حساب الشعب الماليزى وبما يضره".

وتقول الشكاوى، إن مسئولين من صندوق "وان.إم.دى.بى"، وأقارب لهم، ومعارف آخرين، قاموا بغسل أموال، باستخدام تحويلات معقدة وشركات وهمية لها حسابات مصرفية فى الولايات المتحدة والخارج.

وبحسب الشكاوى، فإن ذلك سمح بإخفاء أصل ومصدر الأموال وملكيتها وتمريرها فى نهاية المطاف عبر المؤسسات المالية فى الولايات المتحدة، حيث جرى استخدامها لشراء أصول هناك وفى الخارج أو الاستثمار فيها.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق وانإمدىبى الماليزى أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق وانإمدىبى الماليزى



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 22:49 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

غارة إسرائيلية على معبر حدودي بين سوريا ولبنان
 العرب اليوم - غارة إسرائيلية على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

GMT 15:41 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
 العرب اليوم - ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 09:46 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 06:42 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

إيران ولبنان.. في انتظار لحظة الحقيقة!

GMT 07:07 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة

GMT 07:23 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

"فولكس فاغن" تتمسك بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا

GMT 11:10 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

مسيرات إسرائيلية تستهدف مستشفى كمال عدوان 7 مرات في غزة

GMT 17:28 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد عز يتحدث عن تفاصيل فيلم فرقة موت

GMT 11:15 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة حفلها في السعودية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab