أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق وانإمدىبى الماليزى
آخر تحديث GMT12:58:47
 العرب اليوم -

أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى

وزارة العدل الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، عن تقديم شكاوى لاستعادة نحو 540 مليون دولار، تقول إنها "سُرقت" من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى، فى أحدث إجراء قانونى يتعلق بمزاعم بشأن غسل أموال فى صندوق الثروة السيادى الأجنبى. وتقول الوزارة، فى الشكاوى، إن مسئولين كبار فى صندوق "وان.إم.دى.بى"، وأشخاصا مرتبطين بهم أخذوا أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق.

وقال القائم بأعمال المدعى العام، كينيث بلانكو، فى بيان، "شكاوى اليوم، تعكس فصلا آخر من مخطط الاحتيال الممتد لسنوات، بما يصل بإجمالى الأموال المسروقة التى جرى تحديدها إلى 4.5 مليار دولار، هذا المال جرى إنفاقه على الحياة المترفة للمتآمرين على حساب الشعب الماليزى وبما يضره".

وتقول الشكاوى، إن مسئولين من صندوق "وان.إم.دى.بى"، وأقارب لهم، ومعارف آخرين، قاموا بغسل أموال، باستخدام تحويلات معقدة وشركات وهمية لها حسابات مصرفية فى الولايات المتحدة والخارج.

وبحسب الشكاوى، فإن ذلك سمح بإخفاء أصل ومصدر الأموال وملكيتها وتمريرها فى نهاية المطاف عبر المؤسسات المالية فى الولايات المتحدة، حيث جرى استخدامها لشراء أصول هناك وفى الخارج أو الاستثمار فيها.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق وانإمدىبى الماليزى أميركا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق وانإمدىبى الماليزى



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 06:50 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

المجوهرات العصرية زيّنت إطلالات الملكة رانيا في 2024
 العرب اليوم - المجوهرات العصرية زيّنت إطلالات الملكة رانيا في 2024

GMT 06:36 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

الوجهات السياحية المفضلة للشباب خلال عام 2024
 العرب اليوم - الوجهات السياحية المفضلة للشباب خلال عام 2024

GMT 05:41 2024 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه
 العرب اليوم - ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه

GMT 06:33 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

ايجابيات وسلبيات استخدام ورق الجدران في الحمامات
 العرب اليوم - ايجابيات وسلبيات استخدام ورق الجدران في الحمامات

GMT 09:11 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

إرهابى مُعادٍ للإسلام

GMT 21:53 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

زينة وباسم سمرة معاً في الدراما والسينما في 2025

GMT 17:11 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

عبدالله بن زايد يبحث آخر التطورات مع وزير خارجية سوريا

GMT 09:50 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

أزمات قانونية تنتظر عمرو دياب في العام الجديد

GMT 09:42 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

كيف نتعامل مع سوريا الجديدة؟

GMT 21:50 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

دنيا سمير غانم تشارك في موسم الرياض بـ مكسرة الدنيا

GMT 00:35 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

لبنان يتعهد بالتعاون مع "الإنتربول" للقبض على مسؤول سوري
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab