دعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال
آخر تحديث GMT14:32:49
 العرب اليوم -

دعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - دعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال

شعار مصرف "كومنولث بنك" الاسترالي
سيدني ـ العرب اليوم

 تعهد "كومونولث بنك" اكبر مصرف في استراليا، الاثنين بمواجهة دعوى جماعية من مالكي اسهم قد تكون الاكبر في تاريخ البلاد، على خلفية اتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الاموال.

وتأتي الدعوى الجماعية التي رفعها مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن" وصندوق تمويل الدعاوى القضائية "اي ام اف بينثام" امام المحكمة الفدرالية في ملبورن الاثنين، عقب تحقيق اطلقه "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) في اب/اغسطس الماضي.

ويتهم "اوستراك" مصرف كومنولث، اكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية،  بانه "خالف بشكل خطير ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الاموال في آلاف التعاملات المالية.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال دعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال



GMT 04:11 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

احتواء تسرب نفطي كبير في سنغافورة في المياه المحيطة

GMT 02:37 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

فيضانات بنغلاديش تدمر محصول الأرز وترفع الأسعار

GMT 02:35 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

إنتاج حقل الشرارة الليبي يتخطى 274 ألف برميل يوميًا

GMT 04:19 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

إسرائيل تجمد 410 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

GMT 02:50 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

إصابات في حريق ضخم بمحطة نفطية بفنزويلا

هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 16:06 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه
 العرب اليوم - بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه

GMT 02:43 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريس "قلق جدا" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا
 العرب اليوم - غوتيريس "قلق جدا" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا

GMT 10:59 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها

GMT 08:56 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

هجرات جديدة على جسور الهلال الخصيب

GMT 17:12 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 31 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية في قطاع غزة

GMT 03:11 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر

GMT 22:38 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان

GMT 17:36 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابة 32 جنديا بينهم 22 في معارك لبنان و10 في غزة خلال 24 ساعة

GMT 01:36 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

الدولة الفلسطينية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab