الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بشن هجوم بمسيّرات على مطار وسد بالولاية الشمالية مصر تؤكد خلال اتصال بين عبد العاطي ولافروف دعمها لسوريا والتزامها بوحدة أراضيها واحترام سيادتها مقتل شاب واحتجاز جثته خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس إسرائيل تعلن التعرف على هويات رفات أربعة رهائن أعادتهم حماس في إطار صفقة تبادل شملت إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الخارجية الإيرانية تعلن رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا وضواحي دمشق جوًا وبرًا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إسرائيل تطلق سراح 625 أسيرًا في الدفعة الأخيرة من التبادل وحماس تسلم 4 جثامين الخميس حماس تكشف عن آلية جديدة للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى بشكل متزامن تحطم طائرة عسكرية سودانية في منطقة سكنية بأم درمان ومصرع 46 شخصاً بينهم اللواء بحر أحمد الصحة السودانية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في أم درمان إلى 19 شهيدًا

أخر الأخبار

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

GMT 12:06 2014 الأربعاء ,30 تموز / يوليو

العرب اليوم - المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

بدأت مصارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من مصادر الأموال المودعة في الحسابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال. وأشار تحقيق نشر في بيروت اليوم إلى أن تدابير إدارات المصارف تلك جاءت بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصى المصارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها. وشدد سلامة على ضرورة التواصل المستمر مع المصارف ومسؤولي التحقق لديها بدلاً من أن يتفاجأ لبنان بقرارات مؤذية.
كما أوصى سلامة إدارات المصارف المحلية باتخاذ التدابير التي تقوي أنظمتها الداخلية تقنياً بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة كي لا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهابي فتفرض مثل هذه الغرامات التي يصعب تحملها.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صورة من (unsplash) تعبر عن الذكاء الاصطناعي

سنغافورة ـ العرب اليوم

الفنانة رانيا يوسف

القاهرة ـ العرب اليوم

هواتف آيفون

واشنطن ـ العرب اليوم

الأهرامات

القاهرة ـ العرب اليوم

نادي النصر السعودي

الرياض ـ العرب اليوم

نظام البحر المتوسط هو نظام متنوع وغني بالنباتات والدهون الصحية

القاهرة ـ العرب اليوم

أحلام بثوب طويل مطرز كليا

القاهرة ـ العرب اليوم