العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأمريكي مجددا إطلاق القمر الاصطناعي الايراني ناوك إلى الفضاء قريبا فيس بوك يحذف فيديوهات اللايف من الصفحات بعد 30 يوما غوغل توافق على دفع 340 مليون دولار لإيطاليا لتسوية قضية تهرب ضريبي حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 160 ألف شهيد ومصاب صحة غزة تؤكد أن مازلنا نسجل وجودا لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط حالة عدم اليقين العالمية الدولار يستقر وسط تقييم أحدث تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية النفط يرتفع وسط مخاوف تعطل الإمدادات الأميركية والروسية اتهام 5 جنود إسرائيليين بإساءة معاملة معتقل فلسطينى

أخر الأخبار

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

GMT 09:41 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

العرب اليوم - البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010 م.

وقال البنك في بيان صحفي، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 م، بالإضافة إلى التطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مواطن فلسطيني ينظر إلى الركام من مبنى مهدَّم في رفح

نيويورك - العرب اليوم

الفنانة التونسية لطيفة

القاهرة ـ العرب اليوم

ايلون ماسك

بالم بيتش ـ العرب اليوم

الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان

واشنطن - العرب اليوم

النجم المصري محمد صلاح

لندن ـ العرب اليوم

نوم القيلولة

القاهرة ـ العرب اليوم

أحلام بثوب طويل مطرز كليا

القاهرة ـ العرب اليوم