الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT06:49:46
آخر تحديث GMT06:49:46
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ العرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 01:59 2024 البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
- الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 17:16 2024 المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
- الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 03:02 2024 البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
- الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 03:49 2024 البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
- الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر GMT 16:37 2024 المركزي المصري يثبت معدلات الفائدة بما يتماشى مع التوقعات
GMT 02:10 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي الأميركي سنخفض الفائدة بحذر
GMT 01:59 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
GMT 17:16 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
GMT 03:02 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيهGMT 03:49 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يوروGMT 02:42 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
المصرف المركزي الصيني خفض معدلين أساسيين للفائدةGMT 16:37 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
المركزي المصري يثبت معدلات الفائدة بما يتماشى مع التوقعاتGMT 01:33 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
البنك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل
البنك الدولي يُقدر خسائر لبنان الاقتصادية بأكثر من خمسة مليارات دولار جراء القصف المتبادل مع إسرائيل
واشنطن ـ العرب اليوم
تكبد لبنان "خسائر اقتصادية" بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال أكثر من عام من القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل والذي تصاعد أواخر أيلول/سبتمبر إلى حرب مفتوحة، بحسب ما أعلن البنك الدولي الخميس، مع تواصل الغارا...المزيدمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز عن مجمل مشواره الفني
القاهرة ـ العرب اليوم
تم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد عز بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعالياته بدءاُ من اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويأتي تكريم الفنان أحمد عز بعد سنوات من الإبداع الفني ت...المزيدميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى ثردز في 2025
واشنطن ـ العرب اليوم
أفادت تقارير حديثة بأن شركة ميتا تخطط لإضافة الإعلانات إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها “ثردز” في وقت مبكر من عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني. وتشير هذه الخطوة إلى أن ميتا ...المزيد
GMT 09:48 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
اتهام شقيق محمد الفايد باغتصاب ثلاث نساء أثناء فترة ملكيته لمتجر هارودز
GMT 12:31 1970 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
انفجار صواريخ بمواقع إسرائيلية حدودية و"سرايا القدس" تبث شريطا لأسير بالتزامن مع استشهاد 24 فلسطيني في غزة واستهداف خيمة نازحين بدير البلح
GMT 06:14 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
زيلينسكي يرى أن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب
GMT 02:29 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرًا مع ارتفاع حالات الحصبة عالميًا
GMT 05:58 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
من الرياض... التزامات السلام المشروط
GMT 07:03 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
الكشف عن وجود علاقة بين النوم المبكر وصحة أمعاء طفلك
GMT 12:54 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
أنباء أولية عن استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات بالعاصمة السورية دمشق
GMT 09:01 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
فريق ترامب يخطط لإقالة ضباط كبار في البنتاغون وسط جدل حول هيئة الأركان المشتركة
GMT 10:58 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
دوي انفجار في دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم في حمص
GMT 11:02 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
وزير الخارجية السعودي يصل إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع تطوير العلا
GMT 09:58 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
استشهاد 5 لبنانين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
GMT 10:26 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ليفربول يُرهن ضم مرموش في انتقالات يناير بشرط وحيد
GMT 11:44 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ارتفاع أرباح "أدنوك للإمداد" الفصلية 18% إلى 175 مليون دولار
GMT 09:55 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
كندة علوش تغيب عن "مهرجان القاهرة السينمائي" رغم أنها عضو في لجنة التحكيم
GMT 10:51 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
الضباب الدخاني الكثيف فى الهند يتسبب في تأخير أكثر من 300 رحلة جوية
GMT 13:23 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
رونالدو وميسي على قائمة المرشحين لجوائز "غلوب سوكر"
GMT 07:34 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
"الاتحاد للطيران" تعتزم استثمار مليار دولار لتجديد أسطول طائراتها
GMT 08:15 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
منظمة حقوقية أميركية تتّهم إسرائيل و قتلها الأبرياء في غزة بإرتكاب جرائم حرب بشعة
GMT 02:19 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ليبيا تحذر من تدخلات واشنطن في المسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي
GMT 10:21 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
النيابة الفرنسية تطالب بحبس مارين لوبان بقضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي
GMT 20:14 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك