"تسلا" تستدعي 2400 شاحنة من "Cybertruck" بسبب مشاكل تقنية واتساب تطرح ميزة “مسودات الرسائل” الجديدة الجيش الإسرائيلي يقول إنه شن هجمات يوم أمس على طرق النقل على الحدود السورية اللبنانية التي كانت تُستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله زلزالان بقوة 4.7 و4.9 درجة يضربان تركيا اليوم حزب الله اللبناني يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال في بلدة مارون الراس موسكو تدعو "حماس" إلى الإفراج "الفوري" عن مواطنين روسيين انفجار قوي يهز العاصمة السورية دمشق ويجري التحقق من طبيعته الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال لقمان عبد السلام عنبر أحد قياديي حركة الجهاد في غارات على غزة "الاتحاد للطيران" تعتزم استثمار مليار دولار لتجديد أسطول طائراتها أنباء أولية عن استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات بالعاصمة السورية دمشق

أخر الأخبار

أرجعت ذلك إلى التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف

كتابة الدولة الأميركية تؤكد أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفًا

GMT 14:53 2017 الجمعة ,03 آذار/ مارس

العرب اليوم - كتابة الدولة الأميركية تؤكد أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفًا

بنك الجزائر

الجزائر ـ ربيعة خريس

أقرَّت كتابة الدولة الأميركية، الخميس، بقدرات الجزائر في مكافحة تبييض الأموال، وقالت إنها تقوم بذلك بـ " حزم ".وأكدت، في تقريرها لسنة 2017 حول الاتجار بالمخدرات و الجرائم المالية، أن تبييض الاموال في الجزائر يبقى ضعيفًا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف.

وأرجعت أسباب تراجع عمليات تبييض الأموال في الجزائر، إلى المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية. و ورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات المصرفية، حيث أوضحت كتابة الدولة ان الحالات القليلة لتبييض الاموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي من خلال التهرب الجبائي و الصفقات العقارية و الغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية.

وحذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية. ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر أحرز تقدمًا معتبرًا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولي حيث ذكر بمختلف القوانين و التنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب .

و أوضح ان هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات و التحقق المسبق من كل عمليات تحويل الاموال على مستوى المصارف، كما انها تضع شروطًا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.

و استدلت كتابة الدولة في وثيقتها بالتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 ، والذي يؤكد أن 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف و حركة الأموال. و اكد تقرير كتابة الدولة الأميركية أن هذا نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

كتابة الدولة الأميركية تؤكد أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفًا

بنك الجزائر

الجزائر ـ ربيعة خريس

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مقر البنك الدولي

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنان أحمد عز

القاهرة ـ العرب اليوم

منصة ثريدز

واشنطن ـ العرب اليوم

الشاعر السوداني هاشم صديق

الخرطوم - العرب اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

دبي ـ العرب اليوم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - العرب اليوم

تارا عماد بفستان نيود من القماش الحريري

القاهرة ـ العرب اليوم