استشهاد فلسطينيين بينهم صحفى إثر قصف واستهداف إسرائيلى فى قطاع غزة مايكروستراتيجي تواصل زيادة حيازاتها من البيتكوين اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و51 شركة و3 بنوك من روسيا غارات جوية تستهدف موانئ نفطية ومحطات طاقة في اليمن تأجيل الإعلان عن ترشيحات الأوسكار 2025 بسبب حرائق لوس أنجلوس أوكرانيا تستهدف منشآت صناعية عسكرية "مموهة" فى مناطق روستوف ولينينجراد بروسيا مصرع 16 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة فى بوليفيا وتضرر 16 ألف أسرة بوليفيا تسجل 4 حالات وفاة بسبب كورونا فى أقل من شهر وزيادة الحالات تثير الرعب وفاة 3 حوامل أثناء الولادة في مصحة خاصة بالمغرب تثير جدلاً واسعاً وصول 5 أسرى للمستشفى الأوروبى بخان يونس بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

أخر الأخبار

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

GMT 22:02 2017 الأربعاء ,08 آذار/ مارس

العرب اليوم - القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

صرّحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس المشدّد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية وإلزامها بدفع غرامة مالية؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل"العرب اليوم"على نسخة منه، أن المدانة أقدمت، خلال مدة إدارتها أحد المصارف الأهلية، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية الذي يحتم على المشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المُشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أن المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي.

وذكرت الدائرة أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات المالية المترتبة بذمته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهمة استناداً إلى أحكام المادة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المدانة بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض" .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

القاهرة ـ العرب اليوم

خالد النبوي

القاهرة - العرب اليوم

مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك

واشنطن ـ العرب اليوم

برنامج أمير الشعراء- الصورة من الحساب الرسمي على إكس

أبوظبي - العرب اليوم

نيمار دا سيلفا

الرياض ـ العرب اليوم

أدوية حرقة المعدة

واشنطن ـ العرب اليوم

ياسمين صبري بصيحة الفستان الكريستالي

القاهرة ـ العرب اليوم