انفجار قوي يضرب قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية جنوب غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 45259 والإصابات 107627 تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بقطاع غزة مقتل 10 ركاب وإصابة 12 في تحطم طائرة في البرازيل استبعاد البريكان من قائمة منتخب السعودية قبل مواجهة البحرين في خليجي 26 استبعاد راشفورد من تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنكليزي إنتر ميلان الإيطالي يناقش تمديد عقد سيموني إنزاجي اتحاد الكرة الجزائري يوقف حكمين بشكل فوري بسبب خطأ جسيم

أخر الأخبار

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

GMT 22:02 2017 الأربعاء ,08 آذار/ مارس

العرب اليوم - القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

صرّحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس المشدّد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية وإلزامها بدفع غرامة مالية؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل"العرب اليوم"على نسخة منه، أن المدانة أقدمت، خلال مدة إدارتها أحد المصارف الأهلية، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية الذي يحتم على المشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المُشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أن المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي.

وذكرت الدائرة أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات المالية المترتبة بذمته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهمة استناداً إلى أحكام المادة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المدانة بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض" .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

القاهرة

القاهرة ـ العرب اليوم

سلاف فواخرجي

تونس - العرب اليوم

منصة تيك توك

واشنطن ـ العرب اليوم

قلعة بعلبك الأثرية

بيروت ـ العرب اليوم

لاعب ريال مدريد كيليان مبابي

مدريد ـ العرب اليوم

إنقاص الوزن

نيودلهي ـ العرب اليوم

أروى جودة

القاهرة - العرب اليوم