بتكوين تتراجع بعد مكاسب قوية وسط تفاؤل بانفراجة فى التوترات التجارية صعود طفيف لأسعار النفط بعد انخفاض 2% هدوء في تحركات الدولار مع التركيز على تطورات التجارة ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% وسط إقبال على الشراء الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة شنتشو - 20.. مساء الخميس ارتفاع أسعار الرحلات الجوية والفنادق فى روما بسبب جنازة البابا فرانسيس وزارة الصحة بغزة تعلن خروج مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة تأجيل مباراة أتالانتا مع ليتشي فى الدوري الإيطالي غدا طائرات الاحتلال تجدد قصفها الجوي والبري على غزة مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

أخر الأخبار

نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

GMT 21:40 2022 السبت ,16 تموز / يوليو

العرب اليوم - نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

محكمة غسل الأموال في أبو ظبي

ابو ظبي_ العرب اليوم

أدانت محكمة غسل الأموال في أبو ظبي المتهم عاصم عبد الرحمن غفور أمريكي الجنسية، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في الولايات المتحدة.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها .

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

محكمة غسل الأموال في أبو ظبي

ابو ظبي_ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار الذهب

لندن - ماريّا طبراني

صابرين

القاهرة - العرب اليوم

منصة إكس

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنانة أمينة خليل

القاهرة ـ العرب اليوم

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

الرياض ـ العرب اليوم

فحوصات الدم قد تتنبأ بعودة سرطان الجلد

لندن - العرب اليوم

إطلالة نانسي عجرم بالفستان الأسود اللامع

بيروت ـ العرب اليوم