الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT11:12:00
آخر تحديث GMT11:12:00
وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
جدة – العرب اليوم
بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.
وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.
- الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر GMT 03:27 2024 القوات الجوية الروسية تستهدف 4 معاقل لمسلحين تسللوا من منطقة التنف في سوريا
- السبت ,21 أيلول / سبتمبر GMT 09:57 2024 نواب تونسيون يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات
- السبت ,21 أيلول / سبتمبر GMT 06:10 2024 مصر تؤكد أن التصعيد في لبنان يقود لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة
- الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر GMT 04:00 2024 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس وقرية تل جنوب غرب نابلس
- الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر GMT 10:13 2024 وزير الخارجية اللبناني يُحذّر من جرّ المنطقة كلها إلى حافة الهاوية
- الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر GMT 14:34 2024 عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لولاية ثانية
- الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر GMT 06:50 2024 قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة شبان من مخيم بلاطة ومادما في نابلس
- السبت ,14 أيلول / سبتمبر GMT 13:19 2024 الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالسعي للسيطرة على القطاع التجاري
GMT 03:27 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
القوات الجوية الروسية تستهدف 4 معاقل لمسلحين تسللوا من منطقة التنف في سوريا
GMT 09:57 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
نواب تونسيون يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات
GMT 06:10 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
مصر تؤكد أن التصعيد في لبنان يقود لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة
GMT 04:00 2024 الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس وقرية تل جنوب غرب نابلس
GMT 10:13 2024 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر
وزير الخارجية اللبناني يُحذّر من جرّ المنطقة كلها إلى حافة الهاوية
GMT 14:34 2024 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر
عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لولاية ثانية
GMT 06:50 2024 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر
قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة شبان من مخيم بلاطة ومادما في نابلسGMT 13:19 2024 السبت ,14 أيلول / سبتمبر
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالسعي للسيطرة على القطاع التجاري
وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين للمرة الأولى
القدس المحتلة ـ العرب اليوم
خفضت وكالة "موديز ريتنغز" تصنيف إسرائيل الائتماني للمرة الثانية هذا العام إلى "Baa1" من "A2"، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف في ظل استمرار الصراع في غزة لمدة تقارب العام، فضلاً عن تصاع...المزيديحيى الفخراني يُعيد تقديم مسرحية "الملك لير" للمرة الثالثة بعد غياب دام نحو 3 سنوات
القاهرة ـ العرب اليوم
يعود الفنان يحيى الفخراني، إلى خشبة المسرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد غياب دام نحو 3 أعوام، من خلال مسرحية "الملك لير" إحدى روائع الكاتب وليم شكسبير، والذي يُقدمها للمرة الثالثة على مدار مشواره الفني.ا...المزيدوزارة العدل الأميركية تتهم إيرانيين بمحاولة اختراق إلكتروني لتعطيل الانتخابات
واشنطن ـ العرب اليوم
قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها وجهت اتهامات جنائية لـ3 أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، تتعلق بمحاولات اختراق إلكتروني، تهدف إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في أحدث خطوة تتخذها ...المزيد
GMT 00:37 2024 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
أوسلو وجهة سياحية مليئة بالمعالمّ الثقافية والطبيعية التي لا تُنسي
GMT 11:12 1970 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
واشنطن وبغداد تعلنان إنهاء مهمة قوات التحالف في العراق خلال 12 شهراً على أن يتم الانتقال على مرحلتين
GMT 00:12 2024 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
إستخدام لون واحد في المساحات الداخلية يجعلها تبدو جريئة ومُميزة
GMT 08:24 2024 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
وزير الخارجية الأميركي يدعُو إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار
GMT 12:04 2024 الجمعة ,27 أيلول / سبتمبر
محمود حميدة يخرج عن صمته ويتحدث عن أزمة فيلم "الملحد"
GMT 07:55 2024 الجمعة ,27 أيلول / سبتمبر
ممارسة الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع بُقلل خطر الإصابة بأكثر من 200 مرض
GMT 13:59 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة 2000 دار نشر
GMT 09:05 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
الأحداث المتصاعدة... ضرورة الدرس والاعتبار
GMT 14:10 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
غارات إسرائيلية تستهدف المعابر الحدودية مع سوريا في البقاع الشمالي
GMT 23:20 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
الجيش الإسرائيلي يقصّف نحو 220 هدفاً لحزب الله في جنوب لبنان أمس
GMT 11:37 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
إجراء عاجل من وزارة الدفاع التركية يخص مواطنيها في لبنان
GMT 00:14 2024 الجمعة ,27 أيلول / سبتمبر
جاكرتا تعد واحدة من أكثر الوجهّات الشاطئية شهرة في العالمّ
GMT 11:28 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
يحيى الفخراني يُعيد تقديم مسرحية "الملك لير" للمرة الثالثة بعد غياب دام نحو 3 سنوات
GMT 06:22 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
صندوق النقد يؤكد أن الصراع في لبنان سيفاقم الوضع الاقتصادي
GMT 12:49 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف مسؤول المسيرات بحزب الله
GMT 22:13 2024 الأربعاء ,25 أيلول / سبتمبر
بري يُعلن أنه يسعى مع أطراف دولية لحل سياسي يلجم التصعيد
GMT 10:15 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
ميلانيا ترامب تصف نجاة زوجها من محاولتي الإغتيال بـ" المعجزة الحقيقية"
GMT 12:34 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
هجوم إلكتروني يستهدف هيئة عامة في بريطانيا بدأ بجملة "نحن نحبك يا أوروبا"
GMT 07:59 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
منى زكي في إطلالة فخمة بالفستان الذهبي في عرض L'Oréal
GMT 06:12 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية متفرقة على البقاع الشرقي والغربي
GMT 22:41 2024 الأربعاء ,25 أيلول / سبتمبر
جريحان إسرائيليان في انفجار مسيّرة بميناء إيلات والمقاومة الإسلامية في العراق تتبنى الهجوم
GMT 23:13 2024 الأربعاء ,25 أيلول / سبتمبر
بوتين يُهدد بإستخدام الأسلحة النووية ودعم أو مشاركة أي دولة نووية يُعبر عدواناً على روسيا
GMT 09:44 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
جامعة الملك فهد السعودية تتصدَّر الريادة الفكرية عربياً
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك