الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT19:29:52
آخر تحديث GMT19:29:52
وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
جدة – العرب اليوم
بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.
وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.
- الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 09:51 2024 إسرائيل تؤكد مقتل قيادي بارز من «حزب الله» في غارة على لبنان
- الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 09:44 2024 حزب الله يعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة على شمال إسرائيل
- الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 03:01 2024 رئيس مجلس السيادة بالسودان يعتمد تكليف وزراء جدد للخارجية والإعلام والأوقاف
- الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر GMT 00:58 2024 السيسي ورئيس جيبوتي يبحثان أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية
- السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر GMT 09:20 2024 إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة قادمة من لبنان فوق الجليل الأعلى
- الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر GMT 11:29 2024 حماس تطالب الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة غزة بعد الحرب
- الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر GMT 19:27 2024 ملك المغرب يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة بعد إعادة هيكلتها
- الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر GMT 19:20 2024 غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت عقب مؤتمر صحافي ﻟـ"حزب الله"
GMT 09:51 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
إسرائيل تؤكد مقتل قيادي بارز من «حزب الله» في غارة على لبنان
GMT 09:44 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
حزب الله يعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة على شمال إسرائيل
GMT 03:01 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
رئيس مجلس السيادة بالسودان يعتمد تكليف وزراء جدد للخارجية والإعلام والأوقاف
GMT 00:58 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
السيسي ورئيس جيبوتي يبحثان أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية
GMT 09:20 2024 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر
إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة قادمة من لبنان فوق الجليل الأعلى
GMT 11:29 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر
حماس تطالب الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة غزة بعد الحرب
GMT 19:27 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
ملك المغرب يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة بعد إعادة هيكلتها
GMT 19:20 2024 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر
غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت عقب مؤتمر صحافي ﻟـ"حزب الله"
الذهب يستقر مع هيمنة الحذر قبل الانتخابات الأميركية
واشنطن ـ العرب اليوم
استقرت أسعار الذهب، الاثنين، وسط حالة حذر بين المستثمرين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند 2740.6...المزيدأحمد السقا يكشف أسراراً من كواليس فيلم "السرب" ويتحدث عن السينما الأميركية والنقد الفني
القاهرة ـ العرب اليوم
قال الفنان المصري أحمد السقا، إنه واجه الموت نحو 4 مرات أثناء تصوير الفيلم الحربي "السرب"، الذي عُرض في صالات السينما مؤخراً، نتيجة رفضه وجود "دوبلير"، مهما بلغت خطورة أداء الدور.وأضاف السقا، خلال الجزء ال...المزيدجيش منظم على الإنترنت ضد "تزوير الانتخابات" يدعمه إيلون ماسك
واشنطن ـ العرب اليوم
قضى أفرد مجموعة حاولت التشكيك في نتائج انتخابات 2020 لصالح دونالد ترامب سنوات في التحضير للتشكيك في نتائج انتخابات 2024، وهذا العام، يمتلكون دعما من إيلون ماسك، على شبكته الاجتماعية "إكس"، بحسب صحيفة "واشنطن بو...المزيدالدكتورة هبة القواس تتحدث عن حفلها الفني الثقافي الخيري "سمفونية الأمل" وتؤكد أنه من أجل الحب والخير
الرياض ـ العرب اليوم
قبل لحظات قليلة من انطلاق الحدث الأبرز على المستوى الموسيقي والفني والثقافي والخيري في المملكة الذي تنظمه جمعية السلياك بعنوان "سمفونية الأمل"، أكدت د. هبة القواس أن العرض الموسيقي المنتظر تم إعداد...المزيد
GMT 16:06 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه
GMT 19:06 1970 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
7 ولايات متأرجحة ستحسم نتيجة الانتخابات الأميركية وهاريس تحض الأميركيين على الإدلاء بأصواتهم وترمب واثق بفوزه
GMT 18:28 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
جو بايدن يتابع الانتخابات من البيت الأبيض
GMT 12:46 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
درّة تكشف تفاصيل دخولها لعالم الإخراج للمرة الأولى
GMT 15:16 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
العلاقة بين الاكتئاب وحرارة الجسم دراسة جديدة تسلط الضوء
GMT 06:56 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
التدخين يسبب تغيرات ضمورية لا رجعة فيها بشبكية العين والعصب البصري
GMT 05:00 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
الأولوية الإسرائيلية في الحرب على لبنان
GMT 04:05 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ارتفاع عدد المصابين بأخطر سلالة من جدري القرود في بريطانيا
GMT 18:25 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
مانشستر سيتي يرصد 150 مليون يورو لضم رودريغو
GMT 18:20 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
17 ألف ريال غرامة للهلال السعودي بسبب أحداث مواجهة النصر
GMT 02:26 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
وفاة لاعب وإصابة 4 بسبب صاعقة رعدية بملعب كرة قدم في بيرو
GMT 03:33 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية يعوق جهود التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
GMT 03:11 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
الأمطار الغزيرة تغمر مطار برشلونة في إسبانيا
GMT 18:15 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
وفاة لاعب وإصابة 5 بـ صاعقة في بيرو
GMT 13:14 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
سقوط مروحية عسكرية مصرية ووفاة ضابطين أثناء تدريب
GMT 15:29 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
تحذير من مخاطر استخدام ChatGPT-4o في عمليات الاحتيال المالي
GMT 17:01 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
الاحتلال يقرّر إعدام كوادر طبية ترفض إخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة
GMT 03:42 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
حزب الله يواصل هجماته على إسرائيل ويطلق 90 صاروخًا
GMT 18:38 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
آينتراخت فرانكفورت يحدد 60 مليون يورو لبيع عمر مرموش
GMT 03:24 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
جماهير بايرن ميونخ تقاطع مباراة شاختار في دوري الأبطال بسبب ارتفاع أسعار التذاكر
GMT 03:37 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
غارة اسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي صير الغريية والقصيبة جنوبي لبنان
GMT 19:28 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
قتلى من حزب الله بقصف إسرائيلي على محيط السيدة زينب في دمشق
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك