الجيش الإسرائيلي يقول إن سلاح الجو استهدف منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان أكثر من 141 قتيلا في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام في ريفي حلب وإدلب بوتين يقول إن الهجوم الضخم على أوكرانيا كان "ردًا" على الضربات على روسيا بأسلحة أميركية وبريطانية الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الخطوط الجوية الفرنسية تواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى نهاية العام قطر ترحب بوقف النار في لبنان وتأمل باتفاق "مماثل" بشأن غزة وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز بالتعامل بشكل صارم مع الأشخاص المحسوبين على حزب الله العائدين إلى الشريط الحدودي مع إسرائيل الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المناطق في صور ويأمرهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي الدفاع الجوي الأوكراني يعلن إسقاط 50 مسيرة روسية من أصل 73 كانت تستهدف مواقع أوكرانية الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قبالة سواحل حيفا

أخر الأخبار

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

GMT 00:39 2015 الخميس ,08 كانون الثاني / يناير

العرب اليوم - وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.

وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الحكومة المصرية

القاهرة ـ العرب اليوم

الفنانة القديرة لبلبة

القاهرة ـ العرب اليوم

تطبيق "تيك توك"

واشنطن ـ العرب اليوم

قلعة بعلبك الأثرية

بيروت ـ العرب اليوم

لاعب ريال مدريد كيليان مبابي

لندن - العرب اليوم

النوم

القاهرة ـ العرب اليوم

الأميرة رجوة الحسين بإطلالة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية

عمّان ـ العرب اليوم