إسرائيل تعلن التعرف على هويات رفات أربعة رهائن أعادتهم حماس في إطار صفقة تبادل شملت إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الخارجية الإيرانية تعلن رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا وضواحي دمشق جوًا وبرًا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إسرائيل تطلق سراح 625 أسيرًا في الدفعة الأخيرة من التبادل وحماس تسلم 4 جثامين الخميس حماس تكشف عن آلية جديدة للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى بشكل متزامن تحطم طائرة عسكرية سودانية في منطقة سكنية بأم درمان ومصرع 46 شخصاً بينهم اللواء بحر أحمد الصحة السودانية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في أم درمان إلى 19 شهيدًا قتلى ومصابين جراء تحطم طائرة عسكرية سودانية إسرائيل أبلغت الوسطاء باستعدادها لإطلاق الأسرى الفلسطينيين مقابل عودة جثامين 4 رهائن إضافيين الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عشرات المداهمات في "المنطقة العازلة" بسوريا ومصادرة صواريخ ومتفجرات وألغام

أخر الأخبار

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

GMT 00:39 2015 الخميس ,08 كانون الثاني / يناير

العرب اليوم - وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.

وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صورة من (unsplash) تعبر عن الذكاء الاصطناعي

سنغافورة ـ العرب اليوم

الفنانة رانيا يوسف

القاهرة ـ العرب اليوم

هواتف آيفون

واشنطن ـ العرب اليوم

الأهرامات

القاهرة ـ العرب اليوم

الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

لندن - العرب اليوم

نظام البحر المتوسط هو نظام متنوع وغني بالنباتات والدهون الصحية

القاهرة ـ العرب اليوم

أحلام بثوب طويل مطرز كليا

القاهرة ـ العرب اليوم