غسل مليارات الجنيهات لمحتالين في بريطانيا كل عام
آخر تحديث GMT17:54:36
 العرب اليوم -
الجيش الإسرائيلي يقول إن سلاح الجو استهدف منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان أكثر من 141 قتيلا في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام في ريفي حلب وإدلب بوتين يقول إن الهجوم الضخم على أوكرانيا كان "ردًا" على الضربات على روسيا بأسلحة أميركية وبريطانية الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الخطوط الجوية الفرنسية تواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى نهاية العام قطر ترحب بوقف النار في لبنان وتأمل باتفاق "مماثل" بشأن غزة وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز بالتعامل بشكل صارم مع الأشخاص المحسوبين على حزب الله العائدين إلى الشريط الحدودي مع إسرائيل الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المناطق في صور ويأمرهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي الدفاع الجوي الأوكراني يعلن إسقاط 50 مسيرة روسية من أصل 73 كانت تستهدف مواقع أوكرانية الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قبالة سواحل حيفا
أخر الأخبار

غسل مليارات الجنيهات لمحتالين في بريطانيا كل عام

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - غسل مليارات الجنيهات لمحتالين في بريطانيا كل عام

غسيل أموال
لندن - العرب اليوم

أعلنت منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا لمراقبة الفساد أن مليارات الجنيهات الإسترلينية من الأموال الفاسدة لمحتالين أجانب تتدفق إلى بريطانيا كل عام من خلال شراء سيارات فخمة، ومجوهرات، وأعمال فنية، وآثار.

وجاء في تقرير لها حمل عنوان "لا تنظر، ولن تجد شيئًا"، أن بريطانيا ليست لديها القدرة على منع ذلك.

وأشار التقرير إلى أن قوانين غسيل الأموال في بريطانيا ضعيفة، وهناك نقص في الوعي حول كيفية منع هذه الجريمة الدولية، وأن الأموال غير الشرعية تستخدم لشراء أي شيء من البيوت حتى الطائرات.

 وأوضح أن الوسطاء الذين يتعاملون بممتلكات ذات قيمة عالية، مثل المنازل التي تباع في المزادات العلنية، لا يحاولون التحقق من مصادر الأموال أو منع عمليات البيع حتى في حال كان مصدر الأموال مثيرا للريبة.

وأفاد التقرير بأن الإجراءات الرادعة ضد غسيل الأموال غير كافية إلى درجة كبيرة، وبأن متوسط الغرامة للمخالفة في عام 2014 بلغ 1100 جنيه إسترليني، وقد فرضت 677 عقوبة خلال ذلك العام.

 ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، روبرت بارينجتون، قوله: "إن بريطانيا بلد عالية المخاطر ودفاعاتنا سيئة جدا".

ودعت المنظمة إلى إلغاء دور المشرفين على منع غسيل الأموال، بسبب تعارض مصالح بعض الجهات المكلفة بالإشراف على هذه المهمة. وعوضا عن ذلك، اقترحت المنظمة تشكيل هيئة رقابة عامة للحماية من موجة الأموال غير المشروعة

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غسل مليارات الجنيهات لمحتالين في بريطانيا كل عام غسل مليارات الجنيهات لمحتالين في بريطانيا كل عام



GMT 00:42 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

توقعات باختيار "كيلي لوفلر" وزيرة للزراعة في إدارة ترامب

إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الفخامة والحداثة بأسلوب فريد

عمّان ـ العرب اليوم

GMT 07:25 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية
 العرب اليوم - وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية

GMT 07:39 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات
 العرب اليوم - كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات

GMT 18:57 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

العين قد تتنبأ بالخرف قبل 12 عاما من تشخيصه

GMT 09:17 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

فواكه طبيعية لتحسين وظائف الكلى ودعم تطهيرها بطرق آمنة

GMT 04:28 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

تناول الزبادي الطبيعي يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان

GMT 06:06 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

راجعين يا هوى

GMT 04:00 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

العلماء الروس يطورون طائرة مسيّرة لمراقبة حرائق الغابات

GMT 19:14 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع قطار الرياض

GMT 08:52 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

كيا EV3 تحصد لقب أفضل سيارة كروس أوفر في جوائز Top Gear لعام 2024
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab