حزب الله يعلن استهداف ثكنة زرعيت برشقة صاروخية الجيش الإسرائيلي يعلن عن دوي صفارات الإنذار في راموت نفتالي شمال إسرائيل ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة أيطو في زغرتا شمالي لبنان إلى 22 "ITA" تمدد تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر الجيش الإسرائيلي يعلن دوي صفارات الإنذار في صفد شمالي إسرائيل الصليب الأحمر اللبناني يعلن عن مقتل 18 شخصا في غارة إسرائيلية على شمال البلاد الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين قادمتين من الأراضي السورية العاهل الأردني يحذر من أن توسع الهجوم الإسرائيلي على لبنان سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية "ستكون كلفتها كبيرة على الجميع" اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين في سوريا ولبنان وفلسطين مصر تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 50 مليار جنيه

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

العرب اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مدينة دبي

دبي ـ العرب اليوم

الفنانة اللبنانية إليسا

بيروت ـ العرب اليوم

الذكاء الاصطناعي

واشنطن ـ العرب اليوم

برنامج "توقيعات" ينظم ملتقى "شاعرات يقدمن آخر أعمالهن" حيث تتحدث كل شاعرة عن تجربتها في إصدارها الشعري الجديد

تطوان - سناء برادة

النجم المصري محمد صلاح

لندن ـ العرب اليوم

جهاز السكري

لندن - العرب اليوم

نجوى كرم ببدلة أنيقة باللون الوردي

القاهرة ـ العرب اليوم