أنباء أولية عن استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات بالعاصمة السورية دمشق ارتفاع أرباح "أدنوك للإمداد" الفصلية 18% إلى 175 مليون دولار وزير الخارجية السعودي يصل إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع تطوير العلا دوي انفجار في دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم في حمص الضباب الدخاني الكثيف فى الهند يتسبب في تأخير أكثر من 300 رحلة جوية إصابة سلمان الفرج لاعب منتخب السعودية بقطع في الرباط الصليبي ليفربول يُرهن ضم مرموش في انتقالات يناير بشرط وحيد النيابة الفرنسية تطالب بحبس مارين لوبان بقضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي استشهاد 5 لبنانين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان كندة علوش تغيب عن "مهرجان القاهرة السينمائي" رغم أنها عضو في لجنة التحكيم

أخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

GMT 22:01 2017 الثلاثاء ,25 تموز / يوليو

العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال . ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل الى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ، منتقدة في الوقت ذاته العديد من الحكومات للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية

وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جروفا في تصريح صحفي الثلاثاء أن 17دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد بالرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك ، مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الاعضاء أن تنشئ سجلا وطنيا يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات، التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.

من جهتها أفادت المفوضية أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الدولار الأميركي

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنان أحمد عز

القاهرة ـ العرب اليوم

يوتيوب

واشنطن ـ العرب اليوم

الشاعر السوداني هاشم صديق

الخرطوم - العرب اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

دبي ـ العرب اليوم

الأطفال

لندن - العرب اليوم

تارا عماد بفستان نيود من القماش الحريري

القاهرة ـ العرب اليوم