الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT20:37:50
آخر تحديث GMT20:37:50
إسبانيا أكبر مناطق غسيل الأموال في أوروبا خلال2012
واشنطن ـ وكالات
اعتبرت اميركا أن إسبانيا كانت ضمن أبرز مراكز غسيل الأموال في أوروبا خلال العام 2012، بحسب ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان "استراتيجية عالمية للسيطرة على مهربي المخدرات"، الذي كشف أن أنشطة غسيل الأموال كانت تستهدف تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، كما أورد التقرير أن سهولة الوصول إلى المؤسسات المالية الأوروبية عبر إسبانيا يؤدي لدخول أموال غير شرعية في النظام المالي العالمي وسط غياب الرقابة. وأضاف أنه رغم أزمة البناء والإسكان في المناطق الساحلية الواقعة جنوبي وشرقي إسبانيا، إلا أن تلك المناطق تعتبر ضمن الوجهات الأولية لغسيل الأموال، فضلا عن استثمار عصابات الجريمة المنظمة لأموالها في قطاعات مثل "الخدمات والاتصالات والسيارات والأعمال الفنية والتمويل.
- الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر GMT 12:42 2024 الإستثمار في اليمن بين النجاح ومخاطر التوقف نتيجة مضايقات النفوذ
- الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 02:49 2024 شلل بإنتاج الطاقة في خليج المكسيك بسبب إعصار رافائيل
- الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 11:40 2024 دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة
- الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر GMT 06:53 2024 الأمير فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة "بريكس بلس"
- الإثنين ,01 تموز / يوليو GMT 14:14 2024 معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 7.6% في الربع الأول من 2024
- الخميس ,06 حزيران / يونيو GMT 09:57 2024 "بي إم آي" تخفض توقعها لنمو اقتصاد الإمارات إلى 3.8% في 2024
GMT 12:42 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر
الإستثمار في اليمن بين النجاح ومخاطر التوقف نتيجة مضايقات النفوذ
GMT 02:49 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
شلل بإنتاج الطاقة في خليج المكسيك بسبب إعصار رافائيل
GMT 11:40 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة
GMT 06:53 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر
الأمير فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة "بريكس بلس"
GMT 02:31 2024 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر
النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني إلى إثيوبياGMT 03:52 2024 الأربعاء ,03 تموز / يوليو
واردات مصر من القمح سترتفع إلى 14.6 مليون طن بحلول 2033
GMT 14:14 2024 الإثنين ,01 تموز / يوليو
معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 7.6% في الربع الأول من 2024
GMT 09:57 2024 الخميس ,06 حزيران / يونيو
"بي إم آي" تخفض توقعها لنمو اقتصاد الإمارات إلى 3.8% في 2024
ترامب يوقع أمرًا بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين وسعر العملة يتراجع
واشنطن ـ العرب اليوم
وقّع الرئيس دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأميركية بموجبه "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة...المزيدشائعات عن خلاف بين جورج كلوني و زوجته اللبنانية أمل دون نفي أو تأكيد من أي من الطرفين
نيويورك -ماريّا طبراني
لم يمنع النجاح الكبير الذي يحققّه الممثّل العالمي جورج كلوني على مسارح برودواي في نيويورك، ظهور شائعات قوّية حول إستمرار زواجه من المحامية اللبنانية أمل علم الدين كلوني ، مما أثار التكهنات بشأن الطلاق ال...المزيدأميركا تتهم 12 صينياً باختراق وكالات حكومية وبكين تندد بجهود تشويه السمعة
واشنطن ـ العرب اليوم
وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى 12 صينياً، بينهم اثنان من مسؤولي الأمن العام، بالتورط في حملة قرصنة استهدفت وكالات حكومية أميركية، فيما نددت بكين بما وصفته بـ"الجهود الأميركية لتشويه سمعة الصين"، بح...المزيدالأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني بحثا الأوضاع في لبنان والمنطقة
الرياض ـ العرب اليوم
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، وس...المزيد
GMT 08:00 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
آلاف الباحثين عالقون بسبب تجميد المنح الدراسية من وزارة الخارجية الأميركية
GMT 20:37 1970 الإثنين ,10 آذار/ مارس
زيلينسكي يؤكد أنه بلاده جاهزة سلام وهدنة براً و جواً و المطلوب من موسكو أن تقبل ذلك
GMT 20:12 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
سوريا بين الفوضى والمجهول وسط تصاعد العنف
GMT 00:57 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تؤكد أنها لن نبحث تفكيك برنامجنا النووي
GMT 09:43 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
نيكول سابا تعلق على دورها في "وتقابل حبيب"
GMT 12:17 2025 السبت ,08 آذار/ مارس
رؤية الذكاء الاصطناعي لمشكلة الإمساك في رمضان وأفضل الطرق للتغلب عليها
GMT 23:49 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
"أدنوك" تدرس الاستحواذ على أول حقل للغاز الطبيعي في أميركا
GMT 02:20 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
إسرائيل تقطع خط مياه استراتيجيا عن شمال غزة
GMT 09:31 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
عاصفة جانا تثير الفوضى فى إسبانيا من فيضانات وانهيارات أرضية
GMT 23:29 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
القمة وما بعدها.. أسلوب التفاوض الترامبى!
GMT 02:14 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
انقطاع الاتصالات والإنترنت في جنوب سوريا
GMT 01:37 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
تحطم طائرة بموقف سيارات قرب مطار بنسلفانيا
GMT 23:22 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
الدفاع الروسية تعلن استعادة 3 قرى في كورسك
GMT 02:08 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
تسجيل هزة أرضية شرق ميسان
GMT 23:29 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
«الترامبية» فى إفطار منير فخرى عبد النور
GMT 23:27 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
تحطم طائرة صغيرة على متنها 5 أشخاص بالقرب من مطار في جنوب بنسلفانيا
GMT 02:12 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
سوريا تلغي جميع البلاغات لمنع السفر الصادرة في عهد الأسد
GMT 09:24 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
وفاة 10 أطفال وإصابة و663 بمرض الحصبة في مأرب اليمنية
GMT 09:32 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
"بورشه" الألمانية تتكبد خسائر بمليارات اليورو بعد خفض استثماراتها
GMT 23:50 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
النفط يخسر أكثر من 3% في أسبوع بضغط توجهات "أوبك+"
GMT 21:57 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
سموتريتش يحلم بتنفيذ خطة ترامب لنقل سكان غزة وحماس تؤيد لجنة وطنية لإدارة القطاع
GMT 07:06 2025 الإثنين ,10 آذار/ مارس
توتر في دمشق عقب الهجوم بالقنابل على دورية أمنية في المزة والشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين في مواجهات الساحل
GMT 23:25 2025 الأحد ,09 آذار/ مارس
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية النبى صالح غرب رام الله
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك