الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT00:16:53
آخر تحديث GMT00:16:53
إسبانيا أكبر مناطق غسيل الأموال في أوروبا خلال2012
واشنطن ـ وكالات
اعتبرت اميركا أن إسبانيا كانت ضمن أبرز مراكز غسيل الأموال في أوروبا خلال العام 2012، بحسب ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان "استراتيجية عالمية للسيطرة على مهربي المخدرات"، الذي كشف أن أنشطة غسيل الأموال كانت تستهدف تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، كما أورد التقرير أن سهولة الوصول إلى المؤسسات المالية الأوروبية عبر إسبانيا يؤدي لدخول أموال غير شرعية في النظام المالي العالمي وسط غياب الرقابة. وأضاف أنه رغم أزمة البناء والإسكان في المناطق الساحلية الواقعة جنوبي وشرقي إسبانيا، إلا أن تلك المناطق تعتبر ضمن الوجهات الأولية لغسيل الأموال، فضلا عن استثمار عصابات الجريمة المنظمة لأموالها في قطاعات مثل "الخدمات والاتصالات والسيارات والأعمال الفنية والتمويل.
- الإثنين ,01 تموز / يوليو GMT 14:14 2024 معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 7.6% في الربع الأول من 2024
- الخميس ,06 حزيران / يونيو GMT 09:57 2024 "بي إم آي" تخفض توقعها لنمو اقتصاد الإمارات إلى 3.8% في 2024
- الأربعاء ,05 حزيران / يونيو GMT 07:25 2024 الإمارات تؤمن 45.4% من واردات اليابان النفطية خلال أبريل 2024
- السبت ,01 حزيران / يونيو GMT 01:37 2024 توقعات صندوق النقد للاقتصاد الليبي مشجعة جدا للاستثمار في البلاد
- الأحد ,05 أيار / مايو GMT 15:30 2024 الميزانية السعودية تسجل عجزا بـ 12.4 مليار ريال بالربع الأول من 2024
- الثلاثاء ,30 إبريل / نيسان GMT 14:11 2024 مجموعة "إكس أس" تحصد ثنائية من الجوائز في ملتقى الاعمال العالمي بمجلس اللوردات البريطاني
GMT 02:31 2024 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو
النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني إلى إثيوبيا
GMT 03:52 2024 الأربعاء ,03 تموز / يوليو
واردات مصر من القمح سترتفع إلى 14.6 مليون طن بحلول 2033
GMT 14:14 2024 الإثنين ,01 تموز / يوليو
معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 7.6% في الربع الأول من 2024
GMT 09:57 2024 الخميس ,06 حزيران / يونيو
"بي إم آي" تخفض توقعها لنمو اقتصاد الإمارات إلى 3.8% في 2024
GMT 07:25 2024 الأربعاء ,05 حزيران / يونيو
الإمارات تؤمن 45.4% من واردات اليابان النفطية خلال أبريل 2024
GMT 01:37 2024 السبت ,01 حزيران / يونيو
توقعات صندوق النقد للاقتصاد الليبي مشجعة جدا للاستثمار في البلادGMT 15:30 2024 الأحد ,05 أيار / مايو
الميزانية السعودية تسجل عجزا بـ 12.4 مليار ريال بالربع الأول من 2024GMT 14:11 2024 الثلاثاء ,30 إبريل / نيسان
مجموعة "إكس أس" تحصد ثنائية من الجوائز في ملتقى الاعمال العالمي بمجلس اللوردات البريطاني"موانئ أبو ظبي" تستحوذ على صفقات جديدة في مصر
القاهرة ـ العرب اليوم
كشفت وسائل إعلام مصرية أن العامين الماضي والحالي شهدا حالة زخم في عملية استحواذ شركات السوق الإماراتية على نظيرتها المصرية خاصة بقطاع النقل البحرى.وقال تقرير لجريدة "المال" المصرية إن شركة "نواتوم" التاب...المزيدإيمان العاصي تتألق في أولى بطولاتها المطلقة "برغم القانون" وتحجز مقعدها بين النجوم
القاهرة ـ العرب اليوم
مرت الفنانة إيمان العاصي بالعديد من المحطات الفنية، والأدوار المختلفة التي صنعت منها نجمة كبيرة لديها الخبرة والإمكانية التي تؤهلها للقيام ببطولة مطلقة في مسلسلها الأخير "برغم القانون". وتدرجت إيمان العاصي ف...المزيدلبنان يؤكد أنه لا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية عقب وصول رسائل إسرائيلية لهواتف المواطنين
بيروت ـ العرب اليوم
بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة طالت اليوم هواتف اللبنانيين، جاء الرد الرسمي.فقد أكد وزير الاتصالات جوني القرم في تصريحات إعلامية " ألا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية من قبل الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن ا�...المزيد
GMT 22:18 2024 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر
بزشكيان يُؤكد أن إرهاب إسرائيل في لبنان لن يمر دون رد ويدعّو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
GMT 00:12 1970 الأربعاء ,25 أيلول / سبتمبر
حزب الله يُقر رسمياً بمقتل القيادي إبراهيم محمد قبيسي في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية
GMT 00:16 2024 الأربعاء ,25 أيلول / سبتمبر
نصائح في الديكور لترتيب غرفة النوم الصّغيرة بطرق ذكية
GMT 23:35 2024 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر
بو حبيب يُعبر عن خيبة أمله إزاء تصريحات بايدن بشأن الأزمة المتصاعدة بين لبنان وإسرائيل
GMT 04:59 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
علاقة مفاجئة بين شرب القهوة وبناء العضلات
GMT 04:09 2024 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر
القصة في إيران لا داخل «حزب الله»
GMT 07:55 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
آبل تبدأ بيع سلسلة آيفون 16 رسميا بـ 60 دولة
GMT 04:30 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
دراسة جديدة تكشف أن الشعاب المرجانية أصبحت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة
GMT 12:24 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
إسرائيل تعلن بدء هجوم جوي واسع النطاق في لبنان
GMT 22:26 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
إرتفاع حصّيله القصف الإسرائيلي على لبنان أمس إلي 492 قتيلاً بينهم 35 طفلاً
GMT 04:36 2024 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر
اليابان تصدر تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال بقوة 5.9 درجة
GMT 08:05 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
وباء الكوليرا يواصل الانتشار في السودان
GMT 07:57 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن شهيد و6 جرحى بغارات الاحتلال على جرود الهرمل
GMT 02:39 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
لحظة تأمل
GMT 02:52 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
الخارجية الأميركية للجزيرة تؤكد أن عملية إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله التي نفذها الجيش الإسرائيلي مثيرة للقلق
GMT 02:36 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
التخادم الإسرائيلي ــ الغربي ــ الإيراني... مرة أخرى
GMT 06:24 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
موضة مجوهرات الخريف لإضفاء لمسة ساحرة على إطلالتك
GMT 06:07 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
إسرائيل تشنّ هجومًا جديدًا على لبنان وتدعو اللبنانيين للابتعاد عن مواقع حزب الله وتؤكد استمرار الغارات في المستقبل
GMT 06:56 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
آمال ماهر تتألق في فستان ملكي باللون الأخضر
GMT 04:33 2024 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر
الصحة العالمية تعلن أن نحو 30 ألف حالة اشتباه إصابة بمرض “جدري القرود” في أفريقيا
GMT 11:06 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
حمادة هلال يكشف حقيقة مشاركة مي عز الدين في "المداح"
GMT 12:02 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
هاري كين يصبح أفضل هدّاف إنكليزي في الدوري الألماني
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك