الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT00:18:12
آخر تحديث GMT00:18:12
إسبانيا أكبر مناطق غسيل الأموال في أوروبا خلال2012
واشنطن ـ وكالات
اعتبرت اميركا أن إسبانيا كانت ضمن أبرز مراكز غسيل الأموال في أوروبا خلال العام 2012، بحسب ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان "استراتيجية عالمية للسيطرة على مهربي المخدرات"، الذي كشف أن أنشطة غسيل الأموال كانت تستهدف تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، كما أورد التقرير أن سهولة الوصول إلى المؤسسات المالية الأوروبية عبر إسبانيا يؤدي لدخول أموال غير شرعية في النظام المالي العالمي وسط غياب الرقابة. وأضاف أنه رغم أزمة البناء والإسكان في المناطق الساحلية الواقعة جنوبي وشرقي إسبانيا، إلا أن تلك المناطق تعتبر ضمن الوجهات الأولية لغسيل الأموال، فضلا عن استثمار عصابات الجريمة المنظمة لأموالها في قطاعات مثل "الخدمات والاتصالات والسيارات والأعمال الفنية والتمويل.
- الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 02:49 2024 شلل بإنتاج الطاقة في خليج المكسيك بسبب إعصار رافائيل
- الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 11:40 2024 دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة
- الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر GMT 06:53 2024 الأمير فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة "بريكس بلس"
- الإثنين ,01 تموز / يوليو GMT 14:14 2024 معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 7.6% في الربع الأول من 2024
- الخميس ,06 حزيران / يونيو GMT 09:57 2024 "بي إم آي" تخفض توقعها لنمو اقتصاد الإمارات إلى 3.8% في 2024
- الأربعاء ,05 حزيران / يونيو GMT 07:25 2024 الإمارات تؤمن 45.4% من واردات اليابان النفطية خلال أبريل 2024
GMT 02:49 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
شلل بإنتاج الطاقة في خليج المكسيك بسبب إعصار رافائيل
GMT 11:40 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة
GMT 06:53 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر
الأمير فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة "بريكس بلس"
GMT 02:31 2024 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر
النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني إلى إثيوبياGMT 03:52 2024 الأربعاء ,03 تموز / يوليو
واردات مصر من القمح سترتفع إلى 14.6 مليون طن بحلول 2033
GMT 14:14 2024 الإثنين ,01 تموز / يوليو
معدل البطالة بين السعوديين يتراجع إلى 7.6% في الربع الأول من 2024
GMT 09:57 2024 الخميس ,06 حزيران / يونيو
"بي إم آي" تخفض توقعها لنمو اقتصاد الإمارات إلى 3.8% في 2024
GMT 07:25 2024 الأربعاء ,05 حزيران / يونيو
الإمارات تؤمن 45.4% من واردات اليابان النفطية خلال أبريل 2024
البنك الدولي يُقدر خسائر لبنان الاقتصادية بأكثر من خمسة مليارات دولار جراء القصف المتبادل مع إسرائيل
واشنطن ـ العرب اليوم
تكبد لبنان "خسائر اقتصادية" بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال أكثر من عام من القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل والذي تصاعد أواخر أيلول/سبتمبر إلى حرب مفتوحة، بحسب ما أعلن البنك الدولي الخميس، مع تواصل الغارا...المزيدمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز عن مجمل مشواره الفني
القاهرة ـ العرب اليوم
تم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد عز بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعالياته بدءاُ من اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويأتي تكريم الفنان أحمد عز بعد سنوات من الإبداع الفني ت...المزيدميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى ثردز في 2025
واشنطن ـ العرب اليوم
أفادت تقارير حديثة بأن شركة ميتا تخطط لإضافة الإعلانات إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها “ثردز” في وقت مبكر من عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني. وتشير هذه الخطوة إلى أن ميتا ...المزيد
GMT 12:31 1970 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
انفجار صواريخ بمواقع إسرائيلية حدودية و"سرايا القدس" تبث شريطا لأسير بالتزامن مع استشهاد 24 فلسطيني في غزة واستهداف خيمة نازحين بدير البلح
GMT 15:15 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
إيران تدعم لبنان وحزب الله في محادثات وقف إطلاق النار
GMT 02:29 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرًا مع ارتفاع حالات الحصبة عالميًا
GMT 05:58 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
من الرياض... التزامات السلام المشروط
GMT 07:03 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
الكشف عن وجود علاقة بين النوم المبكر وصحة أمعاء طفلك
GMT 12:54 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
أنباء أولية عن استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات بالعاصمة السورية دمشق
GMT 09:01 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
فريق ترامب يخطط لإقالة ضباط كبار في البنتاغون وسط جدل حول هيئة الأركان المشتركة
GMT 10:58 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
دوي انفجار في دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم في حمص
GMT 11:02 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
وزير الخارجية السعودي يصل إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع تطوير العلا
GMT 09:58 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
استشهاد 5 لبنانين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
GMT 10:26 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ليفربول يُرهن ضم مرموش في انتقالات يناير بشرط وحيد
GMT 11:44 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ارتفاع أرباح "أدنوك للإمداد" الفصلية 18% إلى 175 مليون دولار
GMT 09:55 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
كندة علوش تغيب عن "مهرجان القاهرة السينمائي" رغم أنها عضو في لجنة التحكيم
GMT 10:51 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
الضباب الدخاني الكثيف فى الهند يتسبب في تأخير أكثر من 300 رحلة جوية
GMT 13:23 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
رونالدو وميسي على قائمة المرشحين لجوائز "غلوب سوكر"
GMT 07:34 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
"الاتحاد للطيران" تعتزم استثمار مليار دولار لتجديد أسطول طائراتها
GMT 08:15 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
منظمة حقوقية أميركية تتّهم إسرائيل و قتلها الأبرياء في غزة بإرتكاب جرائم حرب بشعة
GMT 02:19 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ليبيا تحذر من تدخلات واشنطن في المسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي
GMT 10:21 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
النيابة الفرنسية تطالب بحبس مارين لوبان بقضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي
GMT 20:14 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك