مستشفي إيطالي يفتح تحقيقا مع طبيب بسبب جراحة لـ"قطة" زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب مدينة "تشنغجو" وسط كوريا الجنوبية فقدان طائرة ركاب في ولاية ألاسكا الأميركية وفرق الإنقاذ تبدء عمليات البحث المكتب الإعلامي لرئيس حكومة لبنان المكلف ينفي نيته الاعتذار عن تشكيل الحكومة الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه على جنوب وشرق لبنان بسلسلة غارات ويواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المحكمة الجنائية الدولية "تندد" بالعقوبات الأميركية وتتعهد بـ"مواصلة إحقاق العدالة" الرئيس عون يبحث مع قادة أمنيين الأوضاع والتطورات في الجنوب وانتشار الجيش في القرى الحدودية مقتل 30 جنديا إسرائيليا وإصابة 1639 آخرين بنيران صديقة خلال معارك غزة ولبنان أنباء سارة لجماهير الأهلي من شباك تذاكر كأس العالم للأندية 2025 الريان القطري يعلن ضم البرازيلي رومارينيو لتعويض أشرف بن شرقي

أخر الأخبار

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

GMT 18:26 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

العرب اليوم - تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.

وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنانة المصرية صابرين

القاهرة ـ العرب اليوم

شركة غوغل

لندن - العرب اليوم

الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان

واشنطن - العرب اليوم

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

الرياض ـ العرب اليوم

النوم

لندن - العرب اليوم

تتجّه هيفا نحو الحقائب الصغيرة

القاهرة ـ العرب اليوم