إرتفاع حجم المعاملات المصرفية المشبوهة في إيطاليا إلى 85 مليار يورو
آخر تحديث GMT02:29:45
 العرب اليوم -

إرتفاع حجم المعاملات المصرفية المشبوهة في إيطاليا إلى 85 مليار يورو

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - إرتفاع حجم المعاملات المصرفية المشبوهة في إيطاليا إلى 85 مليار يورو

روما - كونا

كشف البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) هنا الخميس عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفية التي يشتبه أنها تتضمن غسيل اموال في ايطاليا بشكل قياسي خلال السنوات الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وذكر رئيس (وحدة الاستخبارات المالية) التي أنشأها البنك المركزي الايطالي كلاوديو كليمنتي خلال ندوة حول (القانون وحسن عمل النظام المالي) بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء أن أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعا قياسيا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. ولفت كليمنتي الى أن وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في السنوات الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ العام 2007 بمقدار خمسة أضعاف من 5ر12 ألف الى أكثر من 65 ألفا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وأوضح رئيس السلطة المركزية المختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الايطالية أن هذا النمو القياسي الضخم تبدى كذلك في حجم المبلغ الاجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الابلاغ عنها والذي بلغ نحو 85 مليار يورو في العام 2013 وحده. وقال ان أكثر من 50 في المئة من البلاغات التي جرى تحويلها خلال الأعوام الماضية الى شرطة (حرس الخزانة) المختصة بالجرائم المالية أسفرت عن فتح تحريات جنائية مشيرا الى أن هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط العمليات المشتبه بها في البلدان الأوروبية الأخرى. في المقابل أكد أن "النمو الهائل في عدد المعاملات المشبوهة التي تم تحديدها والتي أبلغ المشتغلون بالقطاع المصرفي عنها لوحدة الاستخبارات المالية يكشف النمو الذي سجلته أنشطة الوقاية من جرائم غسيل الأموال في ايطاليا".

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إرتفاع حجم المعاملات المصرفية المشبوهة في إيطاليا إلى 85 مليار يورو إرتفاع حجم المعاملات المصرفية المشبوهة في إيطاليا إلى 85 مليار يورو



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 09:46 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 20:51 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أشرف حكيمي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتي عام 2029

GMT 18:53 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

منة شلبي تقدم شمس وقمر في موسم الرياض

GMT 09:37 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير

GMT 22:00 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله

GMT 11:06 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

مستشفى كمال عدوان بدون أكسجين أو ماء إثر قصف إسرائيلي مدمر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab