القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة
آخر تحديث GMT04:28:35
 العرب اليوم -

القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة

بيروت ـ جورج شاهين

أودع النائب العام التمييزي اللبناني لقاضي حاتم ماضي هيئة التحقيق الخاصة في مكافحة تبييض الاموال لدى مصرف لبنان لائحة ثانية تضم 125 إسما طالبا التدقيق في وضعية أصحاب هذه الاسماء لمعرفة مدى إنطباق الأموال المقبوضة منهم من بنك المدينة وبنك الإعتماد المتحد على جريمة تبييض الأموال، وبذلك يصبح عدد الأسماء المودعة لدى الهيئة 260 إسما حتى الان. وكان ماضي قد اودع في 13 ايار / مايو الجاري هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لائحة اُولى تضم 135 إسما للتدقيق في أوضاعهم ومعرفة مدى إرتباطهم بقضايا تبييض الأموال في بنك المدينة . وقالت مصادر واكبت ملف ما بات يعتبر بـ "فضيحة بنك " الذي تمت تصفيته قبل أربع سنوات إنه ليس سهلا إعادة البحث بهذا الملف وستكون له تداعيات كبيرة إذا ما كشفت كل الأسماء ، علما أن القضاء كان قد وضع يده على الفضيحة تزامنا مع تصفية مصرف لبنان لهذا المصرف لضمان حقوق المودعين وقد إنتهت لصالحهم جميعا. وكانت المديرة التنفيذية في المصرف رنا قليلات التي حوكمت وسجنت في هذا الملف قد تمكنت من الخروج من السجن وفرت في عملية معقدة جندت لها قدرات غير عادية وبصورة إستثنائية  إلى البرازيل حيث تستحيل الملاحقة القضائية بحقها. وإنتهت المصادر إلى القول إن الحديث عن جوانب سياسية عدا القضائية منها في هذه الفضيحة أمر صحيح لكن هنالك ملفات قضائية قد اُتخذ القرار بطمرها لأسباب سياسية قبل ان يعيد النائب العام التمييزي حاتم ماضي  إحياءها قبل أن يُحال إلى التقاعد في تموز المقبل.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة القضاء اللبناني يودع هيئة مكافحة تبييض الأموال لائحة جديدة



إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الفخامة والحداثة بأسلوب فريد

عمّان ـ العرب اليوم

GMT 07:58 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا
 العرب اليوم - تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا

GMT 07:25 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية
 العرب اليوم - وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية

GMT 07:39 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات
 العرب اليوم - كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات

GMT 08:36 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته

GMT 08:12 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

التغذية السليمة مفتاح صحة العين والوقاية من مشاكل الرؤية

GMT 06:06 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

راجعين يا هوى

GMT 19:32 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

رانيا فريد شوقي تكشف سبب ابتعادها عن السينما

GMT 08:18 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قبالة سواحل حيفا

GMT 02:48 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف ميتا بقضية البيانات

GMT 07:58 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab