الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT16:17:55
آخر تحديث GMT16:17:55
عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة
غسل الأموال
المدينة المنورة – العرب اليوم
ضبطت إدارة البحث الجنائي في المدينة المنورة أمس الأحد مقيم آسيوي "عامل نظافة"، تزعم مجموعة نشطت في جرائم غسل الأموال، وتسهيل تحويل مبالغ نقدية طائلة لشركات غير معلومة النشاط، وذلك في أعقاب كمين محكم انتهى بالقبض عليه وعلى آخرين أثناء محاولته تحويل أموال كانت بحوزته.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي، اشتبهت في آسيويين بعد ورود تقارير أمنية عنهما، حيال قيامهما بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معلومة إذ أشارت التقارير إلى أن إجمالي ما تم تحويله خلال 10 أيام تجاوز 3 ملايين ريال، فيما كشفت المعلومات الأمنية عن وجود شخص ثالث يسهل إجراءات إيداع تلك المبالغ إلى حسابات الشركات، وتبين أنه عامل نظافة، فتح حسابا بنكيا في إحدى المحافظات تلقى من خلاله مبالغ مالية ضخمة من كثير من المناطق.
و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، أن القضية تم اكتشافها في إطار جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة في متابعة جرائم غسل الأموال.
- الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير GMT 11:41 2025 السعودية تتمكن من إحباط ثلاث محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة
- الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر GMT 07:01 2024 طائرة إغاثية سعودية خامسة ضمن الجسر الجوي لمساعدة لبنان
- الجمعة ,26 تموز / يوليو GMT 12:27 2024 تصادم 14 سيارة في حادث مروع بالسعودية ووفاة 4 أشخاص و19 إصابة
- الأربعاء ,10 تموز / يوليو GMT 08:26 2024 السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج
- الإثنين ,08 تموز / يوليو GMT 02:29 2024 الهيئة السعودية للعناية بشئون الحرمين تبدأ مراسم تغيير كسوة الكعبة
GMT 11:41 2025 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير
السعودية تتمكن من إحباط ثلاث محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة
GMT 07:01 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر
طائرة إغاثية سعودية خامسة ضمن الجسر الجوي لمساعدة لبنان
GMT 15:01 2024 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر
القبض علي مصري قتل طليقته وأمها في مكة المكرمة
GMT 02:07 2024 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر
السعودية تنفذ حكم القصاص في احد مواطنيها بسبب يمني
GMT 12:27 2024 الجمعة ,26 تموز / يوليو
تصادم 14 سيارة في حادث مروع بالسعودية ووفاة 4 أشخاص و19 إصابة
GMT 12:18 2024 الجمعة ,12 تموز / يوليو
حريق بأحد مطاعم الرياض وتدخل عاجل من الدفاع المدني السعودي
GMT 08:26 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج
GMT 02:29 2024 الإثنين ,08 تموز / يوليو
الهيئة السعودية للعناية بشئون الحرمين تبدأ مراسم تغيير كسوة الكعبة
مصر تتلقى 21 مليار دولار استثمارات من الدول العربية خلال 3 أشهر بفضل صفقة رأس الحكمة
القاهرة ـ العرب اليوم
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بقيمة 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري. وأظهرت البيانات، أن إجمالي استثمارات الدو...المزيدمي عز الدين تعود بعد غياب طويل في اول ظهور فني لها بعد وفاة والدتها واستعداداتها لمفاجأة رمضان 2025
القاهرة ـ العرب اليوم
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية بسبب وفاة والدتها في نوفمبر الماضي، عادت الفنانة المصرية مي عز الدين أخيرًا للظهور، وذلك بعد فترة من الاختفاء أثارت قلق جمهورها. غابت مي عز الدين تمامًا عن وسائل الإعلام، ولم تظهر في أ...المزيدميتا تختبر ميزة ملاحظات المجتمع على ثردز لمكافحة المعلومات المضللة
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت شركة ميتا عن بدء اختبار ميزة جديدة على منصتها الاجتماعية ثردز (Threads) تحت اسم "ملاحظات المجتمع" (Community Notes)، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم وتعزيز تفاعله مع المحتوى. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية جديدة ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي - العرب اليوم
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدتركي آل الشيخ يثير الجدل حول انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي وتوقعات بصفقة تاريخية
الرياض ـ العرب اليوم
GMT 03:23 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
أنتوني بلينكن يكشف عن خطة "تشمل قرارات صعبة" لغزة بعد الحرب
GMT 16:17 1970 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
القاهرة تشهد الإعلان المرتقب عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد مفاوضات دبلوماسية حاسمة
GMT 11:18 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
السلطات السورية تعتقل المصري أحمد المنصور بعد تهديدات في فيديوهات ضد الدولة المصرية
GMT 14:03 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
رانيا يوسف تكشف طريقة دخولها مجال الفن
GMT 10:46 2025 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير
أخطاء شائعة تؤثر على دقة قياس ضغط الدم في المنزل
GMT 09:16 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الأطفال ومخاطرها على نمو الفك والأسنان
GMT 12:07 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير
نجوم الغناء اللبنانيون يؤجلون أعمالهم الغنائية لحين استقرار الأوضاع
GMT 12:08 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير
مصرع شخصين بسبب انهيار جليدي بجنوب شرق فرنسا
GMT 12:38 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير
سلام يؤكد أن إعادة الإعمار وبسط سيادة لبنان على أراضيه من أولويات حكومته ويبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
GMT 05:30 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا
GMT 03:15 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
السلطات الأميركية تطالب بإخلاء 85 ألف شخص في لوس أنجلوس
GMT 12:04 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير
الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة
GMT 03:19 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
هيئة الأوراق المالية الأميركية تقاضي إيلون ماسك بسبب صفقة "أسهم تويتر"
GMT 15:52 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير
قطر تترقب وحماس تؤكد وصول اتفاق وقف إطلاق النار لمراحله الأخيرة وانتقادات من قادة سياسيين وأمنيين في إسرائيل بشأن الصفقة
GMT 03:00 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
تفعيل حالة التأهب الجوي في 10 مقاطعات أوكرانية
GMT 11:36 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
برشلونة يطيح بـ جارسيا وكريستنسن في يناير لتحسين الأوضاع الإقتصادية
GMT 11:43 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير
لوهافر يعلن رسميا ضم أحمد حسن كوكا لنهاية الموسم الحالى
GMT 02:56 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
بلو أوريجين تؤجل إطلاق صاروخها الجديد لمشكلة فنية
GMT 03:06 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
مقتل 8 أشخاص بسبب تفشي فيروس ماربورغ في تنزانيا
GMT 03:04 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
استشهاد 18 فلسطينيا إثر استهداف الجيش الإسرائيلي منزلين في وسط وجنوب قطاع غزة
GMT 03:12 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير
تحذيرات جديدة من حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا بسبب الرياح القوية
GMT 06:51 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير
اتفاق على مواصلة الحوار بين إيران والترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي في جنيف
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك