عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة
آخر تحديث GMT10:13:46
 العرب اليوم -

عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة

غسل الأموال
المدينة المنورة – العرب اليوم

ضبطت إدارة البحث الجنائي في المدينة المنورة أمس الأحد مقيم آسيوي "عامل نظافة"، تزعم مجموعة نشطت في جرائم غسل الأموال، وتسهيل تحويل مبالغ نقدية طائلة لشركات غير معلومة النشاط، وذلك في أعقاب كمين محكم انتهى بالقبض عليه وعلى آخرين أثناء محاولته تحويل أموال كانت بحوزته.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي، اشتبهت في آسيويين بعد ورود تقارير أمنية عنهما، حيال قيامهما بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معلومة إذ أشارت التقارير إلى أن إجمالي ما تم تحويله خلال 10 أيام تجاوز 3 ملايين ريال، فيما كشفت المعلومات الأمنية عن وجود شخص ثالث يسهل إجراءات إيداع تلك المبالغ إلى حسابات الشركات، وتبين أنه عامل نظافة، فتح حسابا بنكيا في إحدى المحافظات تلقى من خلاله مبالغ مالية ضخمة من كثير من المناطق.

و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، أن القضية تم اكتشافها في إطار جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة في متابعة جرائم غسل الأموال.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة عامل نظافة يتزعم عصابة غسل أموال في المدينة المنورة



تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 03:27 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

فلورنسا الإيطالية تتخذ تدابير لمكافحة السياحة المفرطة
 العرب اليوم - فلورنسا الإيطالية تتخذ تدابير لمكافحة السياحة المفرطة

GMT 22:43 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية
 العرب اليوم - حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية

GMT 03:43 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ليلة ليلاء؟!

GMT 07:03 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الكشف عن وجود علاقة بين النوم المبكر وصحة أمعاء طفلك

GMT 03:23 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تناول المكسرات يوميًا يخفض خطر الإصابة بالخرف

GMT 08:21 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

ذكرى عيد الجهاد!

GMT 13:15 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 7 جنود إسرائيليين في تفجير مبنى مفخخ جنوب لبنان

GMT 12:42 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد تكالة يُنتخب رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

GMT 13:13 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ريال مدريد يدرس ضم أرنولد من ليفربول في يناير القادم

GMT 08:02 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الرياض... بيانٌ للناس

GMT 13:51 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي وغيابه 4 أسابيع

GMT 11:44 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab