الدولار يتراجع بسبب رسوم ترامب الجمركية أكثر من 3 آلاف حصيلة جديدة لضحايا زلزال ميانمار سعر الذهب يجدد أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق الجيش السوداني يعلن السيطرة على الوضع الميداني في الفاشر ومستمرون لإفشال تحركات الدعم السريع انسحاب قوات الاحتلال من ريف درعا الغربي جنوبي سوريا باتجاه الجولان 3 غارات إسرائيلية استهدفت مركز الهيئة الصحية ببلدة الناقورة في صور جنوبي لبنان مقتل شخص في غارة استهدفت شبكة الاتصالات بمحافظة إب وسط اليمن 15 غارة إسرائيلية استهدفت مطار حماة العسكري والأضرار مادية فقط ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس إلى 10 شهداء 8 شهداء في غارة للاحتلال على خيام نازحين شمالي خان يونس

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 18:58 2022 الجمعة ,12 آب / أغسطس

العرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الكويت

الكويت ـ العرب اليوم

محمد رجب

القاهرة - العرب اليوم

منصة تيليغرام

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنانة أمينة خليل

القاهرة ـ العرب اليوم

النجم المصري محمد صلاح

لندن ـ العرب اليوم

موسم الربيع

واشنطن ـ العرب اليوم

درة بعباية بتصميم من القماش الشفاف المطرز

القاهرة ـ العرب اليوم