ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار في بئر السبع إلى قتيلين إسرائيليين و15 جريحا سماع دوي انفجارات في بلدية كرمئيل ومحيطها دون تفعيل الإنذارات جماعة الحوثي تعلن استهدف 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأسقاط 11 مسيرة أمريكية غارة تدمر مسجدا في بلدة يارون جنوبي لبنان ارتفاع عدد قتلى إعصار «هيلين» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 227 شخصًا طائرات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عمليات الاستطلاع بمخيم النصيرات الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على يارون ومارون الرأس في جنوب لبنان الاحتلال يستهدف مناطق متفرقة في الجنوب ويقتل المدنيين 18 شهيدا في قصف الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين بدير البلح استشهاد 7 مواطنين في قصف للاحتلال على جباليا ومخيم النصيرات

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 18:58 2022 الجمعة ,12 آب / أغسطس

العرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي جو بايدن

واشنطن ـ العرب اليوم

إلهام شاهين

القاهرة - العرب اليوم

الألعاب الإلكترونية

واشنطن ـ العرب اليوم

إثراء يطلق حفل أَقرأ الختامي ويتوّج الفائزين بلقب قارئ العالم العربي (الصورة من موقع وزارة الإعلام)

الرياض ـ العرب اليوم

الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

لندن - العرب اليوم

العنب

واشنطن ـ العرب اليوم

جورجينا رودريغيز بفستان ميدي أسود

القاهرة ـ العرب اليوم