وست هام يعلن إقالة لوبيتيجي وجراهام بوتر أبرز المرشحين لخلافته ضربات أمريكية لمنشآت بمحافظة عمران اليمنية رابطة الدورى الإسبانى تعلن إيقاف فينيسوس نجم ريال مدريد مباراتين الأهلى القطرى يعلن تجديد عقد الألمانى دراكسلر حتى 2028 الصحة السودانية تؤكد أن إصابات الكوليرا تتجاوز حاجز الـ50 ألفا وتسجيل أكثر من 1300 وفاة الاحتلال يقتحم عدة بلدات في القدس المحتلة النفط يرتفع بدعم من انخفاض إمدادات أوبك وبيانات الوظائف الأمريكية صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية والإنسانية تأمين وصول الوقود للمستشفيات بشكل دوري "الخارجية الفلسطينية" تدين جريمة الاحتلال فى جنوب شرق طوباس الصحة العالمية تكشف عن ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة في مختلف أنحاء العالم

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 18:58 2022 الجمعة ,12 آب / أغسطس

العرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مصرف سوريا المركزي

دمشق ـ العرب اليوم

الفنانة هنا الزاهد

القاهرة ـ العرب اليوم

مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك

واشنطن ـ العرب اليوم

برنامج أمير الشعراء- الصورة من الحساب الرسمي على إكس

أبوظبي - العرب اليوم

إيرلينج هالاند

لندن - العرب اليوم

أدوية حرقة المعدة

واشنطن ـ العرب اليوم

ياسمين صبري بصيحة الفستان الكريستالي

القاهرة ـ العرب اليوم