المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين
آخر تحديث GMT18:19:44
 العرب اليوم -

المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين

مصرف الإمارات المركزي
دبي - وام

عقد مصرف الإمارات المركزي - في فرعه في دبي - ورشة عمل بشأن تطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي " فاتف " لسنة 2012 .

وتأتي ورشة العمل التي نظمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واستمرت يومين..وفقا لاستراتيجية الوحدة في تعزيز وعي شركائها الاستراتيجيين بشأن ما يستجد من معايير دولية في إطار مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب .. بجانب الاستعداد للجولة التالية من التقييم المتبادل في مجال مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.

وتضمنت الورشة التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال..ثلاث جلسات عمل متتالية ركزت على التطبيق العملي لتوصيات " فاتف لسنة 2012 " فيما يتعلق بالالتزام الفني والفعالية بناء على النتائج الـ/ 11 / المباشرة التي تتضمن عناصر الأسلوب القائم على المخاطر في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتناولت نطاق التوصيات وإجراءات تقييم الالتزام والتقنيات الجديدة والعناية الواجبة الخاصة بالعملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وحالات دراسية وتمارين عملية.

وقد شارك في الورشة حوالي / 210 / أشخاص من بينهم أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال والإدارة العليا بجانب متخصصين في مجال الانضباط والموظفين التشغيليين من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

يذكر أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عقدت منذ سنة 2000 .. حوالي ألف و/ 86 / فعالية للتدريب و المساعدة الفنية استفاد منها حوالي / 15 / ألفا و/ 500 / شخص مثلوا البنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة و السلطات الرقابية .. بجانب سلطات إنفاذ القانون والوزارات ووحدات الاستعلامات المالية النظيرة والجهات المعنية المحلية والأجنبية الأخرى مما يعكس تركيز الوحدة على التدريب وبناء القدرات والتعاون لدى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .

وستعقد الوحدة علاوة على ذلك و بموجب البرنامج التدريبي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لسنة 2014 .. ورش عمل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري حول " تقييم المخاطر على المستوى الوطني" و" استخدام وسائل الدفع الجديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الأسلحة " .. إضافة إلى " تأمين النظام المالي ضد العمليات الاحتيالية " وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتطبيق مبدأ " أعرف عميلك " .

كما تستضيف الوحدة قبل نهاية الربع الرابع لسنة 2014 ورشة عمل لتدريب المقيمين والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي "فاتف" للاستعداد للجولة التالية من التقييم المتبادل .

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين



GMT 01:59 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

GMT 17:16 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد

GMT 03:02 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه

GMT 03:49 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو

GMT 02:42 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

المصرف المركزي الصيني خفض معدلين أساسيين للفائدة

GMT 01:33 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل

GMT 01:56 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

البنك الدولي يكشف قيمة الدمار في صراع الشرق الأوسط

تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 20:33 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين الكاب تمنحك إطلالة ملكية فخمة
 العرب اليوم - فساتين الكاب تمنحك إطلالة ملكية فخمة

GMT 20:14 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد
 العرب اليوم - أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد

GMT 03:43 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ليلة ليلاء؟!

GMT 07:03 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الكشف عن وجود علاقة بين النوم المبكر وصحة أمعاء طفلك

GMT 03:23 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تناول المكسرات يوميًا يخفض خطر الإصابة بالخرف

GMT 08:21 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

ذكرى عيد الجهاد!

GMT 13:15 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 7 جنود إسرائيليين في تفجير مبنى مفخخ جنوب لبنان

GMT 12:42 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد تكالة يُنتخب رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

GMT 13:13 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ريال مدريد يدرس ضم أرنولد من ليفربول في يناير القادم

GMT 08:02 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الرياض... بيانٌ للناس

GMT 13:51 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي وغيابه 4 أسابيع

GMT 11:44 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab