المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين
آخر تحديث GMT08:22:54
 العرب اليوم -

المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين

مصرف الإمارات المركزي
دبي - وام

عقد مصرف الإمارات المركزي - في فرعه في دبي - ورشة عمل بشأن تطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي " فاتف " لسنة 2012 .

وتأتي ورشة العمل التي نظمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واستمرت يومين..وفقا لاستراتيجية الوحدة في تعزيز وعي شركائها الاستراتيجيين بشأن ما يستجد من معايير دولية في إطار مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب .. بجانب الاستعداد للجولة التالية من التقييم المتبادل في مجال مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.

وتضمنت الورشة التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال..ثلاث جلسات عمل متتالية ركزت على التطبيق العملي لتوصيات " فاتف لسنة 2012 " فيما يتعلق بالالتزام الفني والفعالية بناء على النتائج الـ/ 11 / المباشرة التي تتضمن عناصر الأسلوب القائم على المخاطر في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتناولت نطاق التوصيات وإجراءات تقييم الالتزام والتقنيات الجديدة والعناية الواجبة الخاصة بالعملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وحالات دراسية وتمارين عملية.

وقد شارك في الورشة حوالي / 210 / أشخاص من بينهم أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال والإدارة العليا بجانب متخصصين في مجال الانضباط والموظفين التشغيليين من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

يذكر أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عقدت منذ سنة 2000 .. حوالي ألف و/ 86 / فعالية للتدريب و المساعدة الفنية استفاد منها حوالي / 15 / ألفا و/ 500 / شخص مثلوا البنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة و السلطات الرقابية .. بجانب سلطات إنفاذ القانون والوزارات ووحدات الاستعلامات المالية النظيرة والجهات المعنية المحلية والأجنبية الأخرى مما يعكس تركيز الوحدة على التدريب وبناء القدرات والتعاون لدى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .

وستعقد الوحدة علاوة على ذلك و بموجب البرنامج التدريبي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لسنة 2014 .. ورش عمل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري حول " تقييم المخاطر على المستوى الوطني" و" استخدام وسائل الدفع الجديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الأسلحة " .. إضافة إلى " تأمين النظام المالي ضد العمليات الاحتيالية " وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتطبيق مبدأ " أعرف عميلك " .

كما تستضيف الوحدة قبل نهاية الربع الرابع لسنة 2014 ورشة عمل لتدريب المقيمين والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي "فاتف" للاستعداد للجولة التالية من التقييم المتبادل .

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين المصرف المركزي الإماراتي يعقد ورشة بشأن تطبيق التوصيات الأربعين



GMT 03:38 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك الدولى يقدم مجموعة آليات تمويل لدعم أوكرانيا

GMT 02:35 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل أمام الدولار

GMT 04:05 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه

GMT 02:10 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي الأميركي سنخفض الفائدة بحذر

GMT 01:59 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

GMT 17:16 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد

GMT 03:02 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه

إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الفخامة والحداثة بأسلوب فريد

عمّان ـ العرب اليوم

GMT 07:58 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا
 العرب اليوم - تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا

GMT 07:25 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية
 العرب اليوم - وجهات سياحية راقية تجمع بين الطبيعة الساحرة وتجارب الرفاهية

GMT 21:12 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يعلن التوصل إلى إتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل
 العرب اليوم - بايدن يعلن التوصل إلى إتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل

GMT 07:39 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات
 العرب اليوم - كيف تختار الأثاث المناسب لتحسين استغلال المساحات

GMT 08:36 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته

GMT 02:40 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

القهوة والشاي الأسود تمنع امتصاص الحديد في الجسم

GMT 06:59 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطين و«شبّيح السيما»

GMT 07:22 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

دراسة تحذر من أن الأسبرين قد يزيد خطر الإصابة بالخرف

GMT 09:52 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

كفاءة الحكومة

GMT 06:45 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان يقترب من وقف النار

GMT 10:19 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

جهود هوكستين: إنقاذ لبنان أم تعويم «حزب الله»؟

GMT 16:54 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تتعاون مع الحوثيين لتجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا

GMT 02:58 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

11 شهيدًا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على محافظة غزة

GMT 06:56 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

فرصة إيرانية ــ عربية لنظام إقليمي جديد

GMT 19:23 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

ميادة الحناوي تحيي حفلتين في مملكة البحرين لأول مرة

GMT 03:09 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

عدوان جوي إسرائيلي يستهدف الحدود السورية اللبنانية

GMT 07:58 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab