هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة
آخر تحديث GMT10:33:28
 العرب اليوم -

"هيئة السوق" و"التحريات المالية" توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - "هيئة السوق" و"التحريات المالية" توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة

هيئة السوق المالية السعودية
الرياض – العرب اليوم

عقدت هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية مؤخرا في مقر الهيئة في الرياض، حلقة عمل للتوعية بآليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها.
وقدم خلال حلقة العمل عرض مرئي من " التحريات المالية" اشتمل على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الابلاغ عن العمليات المالية المشبوهة ودور التحريات المالية كمركز وطني لتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم بشأنه، إلى جانب إيضاح أهمية دور المؤسسات المالية فيما يخص جودة عمليات الابلاغ، والتطرق إلى الانماط المستحدثة في العمليات المالية، التي قد تستغل في العمليات المشبوهة.

وتوصلت الحلقة في نهايتها إلى عدة توصيات تخدم مصلحة العمل.

وأكد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هيئة السوق المالية تركي المجحد، حرص الهيئة على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، واتخاذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية، مفيدا أن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها. وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 10:33 2024 السبت ,28 كانون الأول / ديسمبر

تامر حسني يتألق بحفله الأخير في موسم الرياض
 العرب اليوم - تامر حسني يتألق بحفله الأخير في موسم الرياض

GMT 09:35 2024 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

طريقة طهي الخضروات قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

GMT 08:59 2024 الجمعة ,27 كانون الأول / ديسمبر

خاسران في سورية... لكن لا تعويض لإيران

GMT 08:06 2024 الجمعة ,27 كانون الأول / ديسمبر

«بنما لمن؟»

GMT 08:54 2024 الجمعة ,27 كانون الأول / ديسمبر

سوريا... الوجه الآخر للقمر

GMT 06:33 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

ايجابيات وسلبيات استخدام ورق الجدران في الحمامات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab